四川禾嘉股份拥有限公司第四届董事会第什叁次

来源:[db:来源]作者:编辑:[db:作者]2019-01-10 11:26

  证券信称:禾嘉股份 证券代码:600093 编号:2008—023

  四川禾嘉股份拥有限公司

  第四届董事会第什叁次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  四川禾嘉股份拥有限公司第四届董事会第什叁次会于2008年10月28日在成邑市父亲石正西路80号四楼召开,应参会董事9人,实参会董事9人。参会人数和召开以次适宜《公司法》和《公司章程》的规则。

  会审议了以下议案:

  壹、本公司控股90%的儿分店-四川pt老虎机拥有限公司(以下信称:pt老虎机),以截止2008年6月30日账面净值为71,743,970.96元(不经审计)的9项应收款债与四川禾嘉房地产拥有限公司(以下信称:禾嘉房产)拥拥局部位于成邑市兴禅寺22-26共3,093.35平方米价为72,878,600.00元(经北边京天圆开资产评价拥有限公司评价天圆开评报字[2008]第109029号)的土地运用权终止置换。

  pt老虎机是本公司控股90%的儿分店,禾嘉房产是本公司的前什名流动畅通股股东方之壹,其法人代表、尽经纪吴建麟先生同时为本公司监事长,与本公司还愿把持人存放在天然人相干相干,在本公司控股股东方-四川禾嘉实业(集儿子团弄)拥有限公司任董事,故本次买进卖结合相干买进卖。

  6名相干董事对此议案规避免表决,3名匪相干董事对此议案终止了表决。

  表决结实:3票同意,占据表决权票的100%,0票顶持,0票丢权,经度过了上述资产置换相干买进卖议案。

  本次相干买进卖尚须提提交公司股东方父亲会审议,相干股东方将在公司股东方父亲会上审议该项相干买进卖议案时规避免表决。

  二、审议经度过了《关于四川证监局即兴场反节的整顿改报告》。

  表决结实:9票同意,占据表决权票的100%,0票顶持,0票丢权。

  叁、定于2008年11月20日上半天10:30召开2008年度第壹次临时股东方父亲会。

  四川禾嘉股份拥有限公司

  董 事 会

  二00八年什月二什八日

  证券代码:600093 证券信称:禾嘉股份 编号:2008—024

  四川禾嘉股份拥有限公司

  关于资产置换的相干买进卖公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  要紧情节提示

  买进卖情节:本公司控股90%的儿分店-四川pt老虎机拥有限公司(以下信称:pt老虎机)以截止2008年6月30日账面净值为71,743,970.96元(不经审计)的9项应收款债与四川禾嘉房地产拥有限公司(以下信称:禾嘉房产)拥拥局部位于成邑市